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《关于合资设立神华国华江苏售电有限责任公司投资协议》

时间：2017-01-20 09:09:00 来源：

2017年1月19日，中国神华能源股份有限公司与神华新能源签署《关于合资设立神华国华江苏售电有限责任公司投资协议》，共同出资设立江苏售电，注册资本人民币5亿元。一起来看：

中国神华能源股份有限公司共同对外投资及关联交易公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公司与神华新能源签署一份合资协议，共同出资设立神华国华江苏售电有限责任公司；本公司出资3.25亿元，持有江苏售电65%股权。

一、关联交易概述

（一）关联交易内容

2017年1月19日，本公司与神华新能源签署《关于合资设立神华国华江苏售电有限责任公司投资协议》，共同出资设立江苏售电，注册资本人民币5亿元。

本公司出资3.25亿元、占江苏售电的65%股权，神华新能源出资1.75亿元、占江苏售电的35%股权。江苏售电设立后将成为本公司控股子公司，纳入本公司合并报表范围。

（二）董事会对本次收购的表决情况

2017年1月19日，本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于合资设立神华国华江苏售电有限责任公司的议案》，批准：

1.同意本公司与神华新能源共同出资设立神华国华江苏售电有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），其中本公司货币出资人民币3.25亿元，取得65%的股权。

2.同意本公司与神华新能源签署《关于合资设立神华国华江苏售电有限责任公司投资协议》。

3.授权董事长、副董事长（总裁）就注册设立公司有关事宜签署相关文件（包括但不限于合资协议、公司章程），并对相关文件进行合适而必要的修改。

议案表决情况：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

本次交易无需提交本公司股东大会审议。

二、关联介绍

（一）关联关系介绍

神华新能源是本公司控股股东神华集团公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》，神华新能源是本公司关联人，本次共同出资设立合资企业构成本公司的关联交易。

（二）关联人基本情况

企业名称：神华新能源有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2015年10月30日

注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科技城北滨河路路北

法定代表人：谢友泉

注册资本：人民币5000万元

经营范围：风力发电（限分支机构经营）；技术推广服务；专业承包；销售机械设备、电子产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；出租商业用房；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

神华新能源主要财务指标（未经审计）：2016年末总资产人民币487.4亿元，所有者权益人民币198.4亿元（其中归属于母公司所有者权益人民币168.0亿元），2016年度营业总收入人民币51.9亿元。

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