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匹凸匹披露转移资产案新进展:向原董事长及子公司索赔1.98亿

2016-09-18 14:09:00

 

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原董事长鲜言以证代身份“下嫁”慧球科技(600556.SH)的讨论尚未结束,近日,匹凸匹(600696.SH)又因与子公司、孙公司和原董事长对簿公堂,而引发市场关注。

9月13日,匹凸匹发布公告称,由于鲜言、荆门汉通置业有限公司(下称“荆门汉通”)、荆门汉达实业有限公司(下称“荆门汉达”)、湖北汉佳置业有限公司(下称“湖北汉佳”)、深圳柯塞威大数据有限公司(以下简称“柯塞威大数据”)以及深圳柯塞威网络科技有限公司(以下简称“柯塞威网络科技”)六位被告的关联交易,已对公司利益产生损害,7月11日, 匹凸匹向上海市第一中级人民法院递交了《民事起诉状》,要求索赔金额合计1.98亿元。

据悉,该案已于2016年8月31日开庭审理,但目前尚未宣判。

上市公司股份被稀释

根据匹凸匹发布的公告,荆门汉通为其持股42%的控股子公司,荆门汉达为荆门汉通在2016年3月28日设立的全资子公司。也就是说,荆门汉达亦为匹凸匹持股42%的孙公司。

公告显示,2016年6月27日,荆门汉通召开董事会,决议同意由柯塞威大数据向荆门汉达增资人民币6000万元,持股比例为75%。

同日,荆门汉通以《荆门汉达实业有限公司股东决定》的方式,变更荆门汉达的注册资本,由2000万元变更为8000万元,并增加柯塞威大数据为股东。

如此一来,原本间接持荆门汉达42%股份的匹凸匹,所持股本被稀释至10.5%。“6月27日、28日,上述被告形成的一系列交易及法律文件,从估值角度来看,给原告造成的直接损失达人民币14400万元整。”匹凸匹在公告中表示。

而在同日发布的另一份公告中,情况则非常雷同。

6月27日,同样作为荆门汉通全资子公司的湖北汉佳,被柯塞威网络科技增资人民币3000万元,持股比例达75%。而湖北汉佳的注册资本,也由1000万元变更为4000万元。

匹凸匹方面估算,此次增资,将给其造成的直接损失达5400万元。

这也意味着,随着柯塞威大数据和柯塞威网络科技的增资,匹凸匹所持旗下两家孙公司的股份,已骤降至原来的四分之一,直接损失近2亿元。

核心资产之争

在两份涉及诉讼的公告之中,匹凸匹均重点提及了旗下两家孙公司的主要房地产开发用地:荆门汉达的主要资产为1号地块(包括荆国用(2016)第2257号、荆国用(2016)第2258号、荆国用(2016)第2259号国有土地使用权) 。湖北汉佳的主要资产2号地块(国有土地使用权证:荆国用(2016)第2218号)。

根据匹凸匹2016年半年报,今年上半年,匹凸匹的291万元营收全部来源于荆门汉通。这也就意味着,曾经高调宣布进军互联网金融板块的匹凸匹,目前营收的唯一来源是房地产板块。

“公司属房地产行业,主要从事房地产开发业务等业务。”匹凸匹在其半年报的“公司概况”一栏如此概括公司的性质。

而对于柯塞威大数据和柯塞威网络的增资行为,上交所曾发函问询,要求匹凸匹方面披露二者的实际控制人和股权结构,以及其实际控制人与荆门汉通、公司是否存在关联关系。

匹凸匹7月19日的回复公告显示,柯塞威大数据和柯塞威网络均为深圳柯塞威金融信息服务(下称“深圳柯塞威”)全资设立的子公司。而鲜言则持深圳柯塞威99%的股权。

“柯塞威大数据、柯塞威网络的实际控制人均为鲜言先生,鲜言先生担任荆门汉通董事长,是本公司前任董事长(前实际控制人)。”匹凸匹回复上交所称。

而根据工商信息,鲜言除了担任荆门汉通董事长,同时还是荆门汉达与湖北汉佳的法人。这也就意味着,通过实际控制的柯塞威大数据和柯塞威网络,鲜言正以增资的方式进行资产转移。

鲜言是否已控制慧球科技

资料显示,鲜言此前曾为上海宾利投资咨询有限公司,和精九资产管理(上海)有限公司董事。2011年至2012年间,曾任北京天依律师事务所律师;2012年至2015年11月任匹凸匹董事长。

匹凸匹原名多伦股份。2015年5月,其名为“匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司”,立志于做“中国首家互联网金融上市公司”。8月,匹凸匹又宣布,已出资500万元购置域名P2P.CN。此后,虽然屡被质疑“三无”式业务转型,并遭监管单位严查,匹凸匹依然接连拉出涨停板,被市场喻为“妖股”。

去年年底,上海五牛股权投资基金管理有限公司取代鲜言,成为实际控制人。在失去实际控制地位后,鲜言于今年1月辞去了公司董事及在董事会担任的一切职务。

此后的3月,证监会判定匹凸匹涉嫌信披违规,对时任董事长的鲜言处以30万元罚款,并给予警告。

然而8月8日晚,慧球科技却公告称,公司董事会已通过议案,决定聘用鲜言担任证券事务代表。公告一经发布,便立即引发市场关注。

“聘请鲜言出任证代是看中其资深的证券市场经历,且对信披有丰富经验。”慧球科技对此回应称,

值得注意的是,此前已有多处细节,使人不免对慧球科技与鲜言的关系产生联想。

7月30日,慧球科技曾宣布设立科赛威供应链(湖北)有限公司(下称“科赛威湖北”)、科赛威智能(深圳)有限公司(下称“科赛威深圳”)、科赛威(成都)科技有限公司(下称“科赛威成都”)等五家公司。新设立的公司与鲜言控制的深圳柯塞威基金管理有限公司(下称“柯塞威基金”)发音极其相似。

此外,科赛威湖北的注册地为“荆门汉通楚天城60号楼”,而该地位于匹凸匹控股的荆门汉通楚天城物业内。

对于上述事实,慧球科技方面表示,均“纯属巧合”。

浙江裕丰律师事务所高级合伙人厉健律师对腾讯财经表示,上市公司不披露实际控制人,有多种可能,例如,公司明知是谁,但故意延迟披露,希望争取时间和通过资本运作改变结果;最新的实际控制人故意不披露,没有及时报告公司和证交所。无论哪种原因导致实际控制人不明,都属于信披违法行为,可能面临证券监管部门的监管措施甚至行政处罚。

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