神秘银行卷入国际足联腐败丑闻官方不予置评

2015-06-05 11:22:00

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根据提交给美国银行业监管机构的报告，在撼动国际足联的腐败调查中，涉案付款经常占到一家鲜为人知的银行迈阿密分行全部存款的近四分之一。

根据美国的一份起诉书，巴西商人何塞?哈维拉涉嫌通过体育传媒公司TrafficInternational向国际足联官员支付至少6000万美元贿赂，以换取足球比赛的赞助商资格和电视转播权，该公司行贿所用的银行为三角洲国家银行和信托公司，该银行的迈阿密分行距离TrafficInternational美国办事处不足1英里。受这种关系拖累，这家小银行卷入了围绕世界最流行运动的这起全球丑闻，并突显嫌疑人用过的银行已被纳入调查范围。

根据美国司法部的起诉书和美国联邦存款保险公司的报告，经由TrafficInternational账户转移的款项在三角洲银行迈阿密分行的储蓄中占了极大一部分。

根据起诉书指称，从2006年到2007年，TrafficInternational利用三角洲银行迈阿密分行账户至少向国际足联南美同盟——南美洲足球协会转移了1500万美元。

根据美国联邦存款保险公司的报告，在截至2007年6月的一年里，TrafficInternational的转账总额达到大约5730万美元，占该分行存款总额约24%。

在2010-11年财年，TrafficInternational至少从三角洲银行迈阿密分行账户转走2200万美元，占该分行存款总额约17%。经过这些转账交易后，三角洲银行在年底的存款总额为大约1.04亿美元。

2013年6月17日，TrafficInternational通过该分行账户又转账1000万美元，2013年6月30日财年结束时，该行报告存款总额为1.026亿美元。

美国货币监理署是三角洲银行的主要监管机构。据知情人士透露，该机构正在调查这家银行，作为针对涉嫌用于国际足联贿赂案的账户所在金融机构的更全面联邦调查的一部分。

据知情人士透露，对三角洲银行的高度关注，反映出在洗钱和其他潜在违规行为方面，有关部门对规模较小的银行日益担心——尤其是在遭受巨额罚款的较大银行着手控制风险之际。

类似三角洲银行的小型银行，往往拥有的资源更少，难以监督通过其账户开展的活动。

三角洲银行服务的对象是拉丁美洲的富有居民，主要为他们提供私人银行服务。根据其网站上提供的信息，该行只有五个主要的经营地点，分别位于纽约、迈阿密、日内瓦、大开曼岛和巴拉圭。

三角洲银行一名发言人拒绝置评。美国货币监理署也拒绝置评。

这一诉状中还提到了包括汇丰、摩根大通和花旗集团在内的全球最大银行。TrafficInternational的美国分公司在花旗迈阿密分行有一个银行账户。

过去三角洲银行曾与美国执法官员打过交道。